企业反舞弊如何做到“攻守兼备”

活动话题：企业反舞弊如何做到“攻守兼备”

活动时间：2021年3月5日13:00-17:00（13:00-13:30签到）

活动类型：线下活动

活动规模：50人

活动地址：北京市金杜律师事务所上海分所

活动费用：LCOUNCIL会员免费

活动背景：

企业内控和反舞弊贯穿融合在整个公司运作体系内的各个环节。近年来媒体持续发布企业针对舞弊案件的处理结果，其中亦有大量移送司法机关追究刑事责任的案例，显示了企业对打击内舞弊行为的坚决态度。

职务侵占、商业贿赂、侵犯商业秘密是企业中最常见的几类舞弊行为。随着市场环境的变化，舞弊类型及多发罪名越来越五花八门。核心业务团队舞弊，往往会给公司带来不可弥补的损失。建立有效的反舞弊机制，是企业防范、发现和处理舞弊行为、优化内部环境的重要制度安排。设计良好的内部机制是提前预防舞弊案件发生的必要举措。企业在主动启动反舞弊调查时如何有效收集证据资料？面对公安调查时候如何积极配合同时避免误伤？如何确保公司正常运营？

鉴于上述背景，本次活动聚焦于企业反舞弊如何做到“攻守兼备”，特别邀请到北京市金杜律师事务所上海分所合伙人朱薛峰律师结合自身实践经验，为企业法务同行提供实操经验指导。

分享嘉宾：

朱薛峰

北京市金杜律师事务所上海分所合伙人

朱薛峰律师的主要执业领域是争议解决，朱律师尤其擅长经济犯罪刑事辩护、合规业务、刑民交叉业务。朱薛峰律师拥有十八年的执业经验。在经济犯罪刑事辩护领域办理过各类案件数百起。同时为众多500强企业提供过刑事合规法律服务。朱薛峰律师担任上海市律师协会刑事业务研究委员会副主任、长宁区律师工作委员会副主任、第十四届长宁区政协委员等职务。

朱薛峰律师曾获得ALB“客户最青睐的 20 位中国顶级律师”称号。其亦曾获得第四届长宁区领军人才、上海司法行政工作先进个人、上海市社会管理综合治理先进个人及上海市长宁区优秀律师的荣誉。

律所简介：

金杜律师事务所（简称“金杜”）是中国司法部最早批准设立的合伙制律师事务所之一，也是全球首家总部位于亚洲的国际性律师事务所，在Acritas亚太律所品牌索引榜单中多次排名第1位。

在中国，金杜拥有400多名合伙人和1800多名专业法律人员。办公室分布于北京、上海、深圳、广州、海口、三亚、杭州、苏州、南京、青岛、 济南、成都、重庆、香港这14个重要商业中心城市。金杜拥有广阔的全球法律服务网络，办公室覆盖新加坡、日本、美国、澳大利亚、英国、德国、西班牙、意大利等欧洲主要城市和中东，现共有29个办公室和3000多名专业法律人员，金杜全球人数超过4500人，是一家能同时提供中国法、英国法、美国法、澳大利亚法、德国法、意大利法服务的全球性律师事务所。

活动提纲：

一、五花八门的舞弊类型及常见罪名

1.舞弊类型

2.常见罪名

二、攻其不备——如何启动反舞弊调查

1.精选参与调查人员

2.划定涉嫌罪名范围

3.收集内部材料

4.评估刑事报案可行性和公司潜在负面影响性

5.确定最优管辖，选定合适报案时机

三、以守为攻——如何应对公安调查

1.分析涉嫌罪名、案发过程、涉案规模——分析案件特点

2.识别违法责任人员范围及切割企业责任——梳理辩护难点

3.确保人身自由和资金安全——寻找出罪可能的路径

4.采取保密措施，及时更换相关人员——减少公司负面影响，确保公司正常运营

活动流程：

13: 00-13:30 活动签到

13:30-13:40   开场致辞

13:40-15:00   上半场分享

15:00-15:15   茶歇时间

15:15-16:30   下半场分享

16:30-17:00   问答环节

17:00        活动结束